الحسابات المصرفية

لمن يناسب

الخدمات المصرفية المحلية للشركات القبرصية والشركات المرخّصة من CySEC، بما في ذلك حسابات أموال العملاء المنفصلة. وتبحث البنوك عن صلة بقبرص: مكتب أو موظفون أو مدير محلي أو عملاء في الاتحاد الأوروبي.

ما تطلبه البنوك

• وثائق الشركة وسجل المستفيدين الحقيقيين
• وصف للنشاط وعملائه ومورديه والتدفقات المتوقعة
• إثباتات الهوية والعنوان ومصدر الثروة للمالكين والمديرين
• للشركات المرخّصة: الترخيص وشروط الجهة التنظيمية بشأن أموال العملاء

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

سويسرا مركز عالمي لإدارة الثروات عبر الحدود. تفتح البنوك الخاصة الحسابات عن بُعد للعملاء المؤهلين، وتحتفظ بحسابات بعملات كثيرة، وتقدّم خدمات الحفظ والوساطة إلى جانب الحساب. أما حسابات الشركات ذات الطابع المعاملاتي البحت للشركات التشغيلية الأجنبية فيصعب فتحها.

ما تطلبه البنوك

• الهوية ومحل الإقامة وتفاصيل مصدر الثروة والأموال
• للشركات: مخطط الهيكل، والمستفيدون الحقيقيون، والغرض من الحساب
• الإيداع المتوقع والملف الاستثماري

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

خدمات مصرفية خاصة على الطراز السويسري داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية: تجمع بنوك ليختنشتاين بين الفرنك والوصول إلى سوق المنطقة الاقتصادية الأوروبية وقانون مبكر وواضح لأعمال سلاسل الكتل. والمؤسسات والشركات القابضة عملاؤها المعتادون.

ما تطلبه البنوك

• هوية كل مستفيد حقيقي ومحل إقامته ومصدر ثروته
• وثائق الهيكل للمؤسسات والشركات القابضة
• غرض الاستثمار أو الحيازة والحجم المتوقع

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

الخدمات المصرفية لمركز الصناديق الأوروبي: حسابات أمين الحفظ والصناديق والضمان والشركات القابضة، والخدمات المصرفية الخاصة. وتتوقع البنوك وجود جوهر في لوكسمبورغ أو ترخيص صندوق أو دفع وراء الحساب.

ما تطلبه البنوك

• وثائق الصندوق أو الشركة، والهيكل، والوضع التنظيمي
• المستفيدون الحقيقيون مع مصدر الثروة
• الغرض من الحساب وأطرافه المقابلة وتدفقاته المتوقعة

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

إحدى أعمق أسواق المدفوعات في أوروبا. تشترط البنوك التقليدية مديرًا مقيمًا في المملكة المتحدة ونشاطًا فيها؛ وتقبل البنوك الرقمية الناشئة ومؤسسات النقود الإلكترونية الشركات البريطانية المملوكة لأجانب عن بُعد، مع أموال مصونة لا مضمونة.

ما تطلبه البنوك

• سجلات Companies House والأشخاص ذوو السيطرة الجوهرية
• هوية المديرين والمالكين وعناوينهم، وغالبًا مع حضور في المملكة المتحدة
• نموذج العمل والعملاء ورقم الأعمال المتوقع

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

تحتضن ليتوانيا أكبر مجتمع لمؤسسات النقود الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي، مع وصول مباشر إلى SEPA عبر البنك المركزي. وبالنسبة لشركة مملوكة لأجانب تحتاج إلى حسابات IBAN باليورو بسرعة، غالبًا ما تكون مؤسسة النقود الإلكترونية هنا الحساب الأول؛ ويأتي البنك بعد تكوّن سجل تعاملات.

ما يطلبه المزوّدون

• وثائق الشركة والمستفيدين الحقيقيين
• وصف واضح للنشاط وعملائه والنطاق الجغرافي للمدفوعات
• التحقق من الهوية عبر الفيديو وإثبات العنوان

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

خدمات مصرفية للقطاعات المرخّصة في مالطا: مشغّلو الألعاب ومؤسسات الدفع وشركات الاستثمار الحاصلة على ترخيص من MFSA أو MGA ولها مكتب في مالطا. والبنوك انتقائية وتتوقع وجود جوهر فعلي.

ما تطلبه البنوك

• الترخيص وإطار الامتثال
• وثائق الشركة والمستفيدون الحقيقيون ومصدر الأموال
• ترتيبات أموال اللاعبين أو العملاء حيثما تنطبق

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

خدمات مصرفية باليورو في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ناطقة بالإنجليزية. تفضّل البنوك الشركات التي تمارس نشاطها في أيرلندا ولها مديرون مقيمون؛ وتخدم مؤسسات الدفع والنقود الإلكترونية المجموعات الدولية التي تتخذ أيرلندا قاعدة لها في الاتحاد الأوروبي.

ما تطلبه البنوك

• سجلات CRO وإيداع بيانات الملكية الحقيقية
• هوية المديرين والمالكين وعناوينهم
• النشاط وعملاؤه ونشاطه المتوقع في أيرلندا

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

نظام مصرفي معروف باستقراره، مع حسابات متعددة العملات وخدمات مصرفية خاصة من الطراز الأول. تشترط البنوك صلة بسنغافورة لفتح حساب للشركات وتجري مقابلات مع المديرين؛ وتقبل البنوك الخاصة عملاء الثروات عن بُعد ابتداءً من حدود دنيا أعلى.

ما تطلبه البنوك

• الملف التجاري لدى ACRA، والنظام الأساسي، وسجل المسيطرين
• إثبات الصلة بسنغافورة: عقود وفواتير وموظفون ومدير مقيم
• هوية المالكين والمديرين ومصدر ثرواتهم

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

بوابة إلى الصين وآسيا مع خدمات مصرفية عميقة متعددة العملات. تتوقع البنوك صلة تجارية بهونغ كونغ وعادةً ما تلتقي المديرين شخصيًا؛ وتخدم البنوك الافتراضية ومنصات الدفع الشركات التجارية الأصغر.

ما تطلبه البنوك

• وثائق سجل الشركات ووثائق التسجيل التجاري
• إثبات الصلة بهونغ كونغ والتدفقات التجارية
• هوية المديرين والمساهمين والمسيطرين وعناوينهم

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

تتبع الخدمات المصرفية الرخصة والتأشيرة: تفتح شركة المنطقة الحرة أو البر الرئيسي التي يحمل مالكها تأشيرة إقامة إماراتية حسابًا لدى البنوك المحلية، عادةً بعد اجتماع شخصي. والحسابات متعددة العملات والتمويل التجاري والخدمات المصرفية الخاصة قوية.

ما تطلبه البنوك

• الرخصة التجارية وعقد التأسيس وعقد إيجار المكتب
• جوازات سفر المالكين وتأشيرات الإقامة والهوية الإماراتية
• خطة العمل والأطراف المقابلة ورقم الأعمال المتوقع؛ والفواتير والعقود للأعمال القائمة

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

تشترط موريشيوس أن تحتفظ شركة الأعمال العالمية بحسابها المصرفي الرئيسي في موريشيوس، ولذا صُمّمت البنوك لذلك تحديدًا: حسابات لشركات GBC تُفتح عبر شركة الإدارة، وحسابات حفظ وأموال عملاء للجهات المرخّصة من FSC، وتسهيلات متعددة العملات لأفريقيا والهند.

ما تطلبه البنوك

• ترخيص شركة GBC وتقديم شركة الإدارة
• المستفيدون الحقيقيون مع مصدر الثروة والأموال
• خطة العمل والمعاملات المتوقعة

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

حسابات محلية لتجار سيشل وشركات IBC، معظمها بالدولار الأمريكي. ويحتفظ معظم الوسطاء المرخّصين أيضًا بحسابات في الخارج لأموال العملاء والعمليات.

ما تطلبه البنوك

• وثائق الشركة وترخيص FSA إن وُجد
• المستفيدون الحقيقيون مع مصدر الأموال
• وصف النشاط والتدفقات المتوقعة

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

خدمات مصرفية مؤسسية للصناديق والشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة، تُفتح عن بُعد عبر مزوّد المكتب المسجّل، مع خدمات الحفظ والاستثمار إلى جانب الحساب.

ما تطلبه البنوك

• وثائق الصندوق أو الشركة ومخطط الهيكل
• المستفيدون الحقيقيون مع مصدر الثروة
• الغرض من الحساب وحجمه المتوقع

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

الكيانات المالية الدولية مؤسسات مرخّصة في بورتوريكو تخدم غير المقيمين بالدولار الأمريكي مع إمكانية الوصول إلى شبكات الدفع الأمريكية، وتخضع دخولها من نشاطها ككيان مالي دولي لضريبة بنسبة 4%. وتقبل الشركات والأفراد الدوليين عن بُعد، وتستخدمها شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفّرة والتداول التي تحتاج إلى حسابات بالدولار.

ما يطلبه المزوّدون

• وثائق الشركة والمستفيدين الحقيقيين
• نموذج العمل والتراخيص والتدفقات المتوقعة
• الهوية والعنوان ومصدر الأموال

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.

لمن يناسب

السوق الأم للدولار. يمكن لشركة من ديلاوير أو وايومنغ لديها رقم EIN التعامل مع البنوك في الولايات المتحدة، لكن معظم البنوك تشترط موقّعًا مقيمًا في الولايات المتحدة وعنوانًا أمريكيًا وسببًا تجاريًا؛ وتخدم منصات التكنولوجيا المالية شركات LLC المملوكة لأجانب عن بُعد، مع حماية FDIC غير مباشرة عبر بنوك شريكة.

ما تطلبه البنوك

• وثائق التأسيس، وخطاب EIN، واتفاقية التشغيل
• شهادة الملكية الحقيقية وهوية المالكين والموقّعين
• الغرض التجاري والنشاط المتوقع في الولايات المتحدة

كيف يتم فتح الحساب

نختار البنوك التي تتوافق معاييرها مع شركتك ومالكيها ونشاطها والبلدان التي تتعامل معها؛ ونعدّ الطلب ووصف النشاط الذي يتوقعه فريق الامتثال في البنك؛ ونجيب معك عن أسئلته حتى يُتخذ القرار.