Comptes bancaires

À qui cela convient

La banque locale des sociétés chypriotes et des sociétés agréées par la CySEC, y compris les comptes ségrégués de fonds clients. Les banques recherchent un lien avec Chypre : un bureau, du personnel, un administrateur local ou des clients dans l'UE.

Ce que demandent les banques

• Documents de la société et le registre des bénéficiaires effectifs
• Une description de l'activité, de ses clients, de ses fournisseurs et des flux attendus
• Justificatifs d'identité, d'adresse et d'origine du patrimoine des propriétaires et administrateurs
• Pour les sociétés agréées, la licence et les conditions du régulateur sur les fonds des clients

Comment se passe l'ouverture

Nous présélectionnons les banques dont les critères correspondent à votre société, ses propriétaires, son activité et les pays avec lesquels elle commerce ; préparons le dossier et la description d'activité qu'attend l'équipe de conformité de la banque ; et répondons à leurs questions avec vous jusqu'à la décision.

À qui cela convient

La Suisse est un centre mondial de la gestion de fortune transfrontalière. Les banques privées ouvrent à distance pour les clients éligibles, tiennent des comptes dans de nombreuses devises et proposent conservation et courtage à côté du compte. Les comptes professionnels purement transactionnels pour des sociétés d'exploitation étrangères sont plus difficiles à placer.

Ce que demandent les banques

• Identité, résidence et origine détaillée du patrimoine et des fonds
• Pour les sociétés : l'organigramme de la structure, les bénéficiaires effectifs et l'objet du compte
• Le dépôt attendu et le profil d'investissement

Comment se passe l'ouverture

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À qui cela convient

Une banque privée à la suisse au sein de l'Espace économique européen : les banques du Liechtenstein associent le franc, l'accès au marché de l'EEE et une loi précoce et claire sur les entreprises blockchain. Les fondations et les holdings sont leurs clients habituels.

Ce que demandent les banques

• Identité, résidence et origine du patrimoine de chaque bénéficiaire effectif
• Documents de structure pour les fondations et holdings
• L'objet d'investissement ou de détention et la taille attendue

Comment se passe l'ouverture

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À qui cela convient

La banque du centre européen des fonds : comptes de dépositaire, de fonds, de séquestre et de holding, et banque privée. Les banques attendent une substance au Luxembourg ou une licence de fonds ou de paiement derrière le compte.

Ce que demandent les banques

• Documents du fonds ou de la société, la structure et le statut réglementé
• Bénéficiaires effectifs avec l'origine du patrimoine
• L'objet, les contreparties et les flux attendus du compte

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À qui cela convient

L'un des marchés des paiements les plus profonds d'Europe. Les banques de détail exigent un administrateur résidant au Royaume-Uni et une activité britannique ; les néobanques et les EMI acceptent à distance les sociétés britanniques à propriétaires étrangers, avec des fonds sauvegardés plutôt que garantis.

Ce que demandent les banques

• Extraits de Companies House et les personnes exerçant un contrôle significatif
• Identité et adresse des administrateurs et propriétaires, souvent avec une présence au Royaume-Uni
• Le modèle d'affaires, les clients et le chiffre d'affaires attendu

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À qui cela convient

La Lituanie accueille la plus grande communauté d'établissements de monnaie électronique de l'UE, avec un accès direct à SEPA via la banque centrale. Pour une société à capitaux étrangers qui a vite besoin d'IBAN en euros, un EMI local est souvent le premier compte ; une banque suit une fois l'historique constitué.

Ce que les prestataires demandent

• Documents de la société et bénéficiaires effectifs
• Une description claire de l'activité, de ses clients et de la géographie des paiements
• Vérification d'identité par vidéo et justificatif de domicile

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Une offre bancaire pour les secteurs agréés de Malte : opérateurs de jeux, établissements de paiement et entreprises d'investissement titulaires d'une licence de la MFSA ou de la MGA et disposant d'un bureau à Malte. Les banques sont sélectives et attendent de la substance.

Ce que demandent les banques

• La licence et le dispositif de conformité
• Documents de la société, bénéficiaires effectifs et origine des fonds
• Dispositifs relatifs aux fonds des joueurs ou des clients, le cas échéant

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À qui cela convient

Une banque en euros dans un État membre anglophone de l'UE. Les banques privilégient les sociétés qui exercent en Irlande avec des administrateurs résidents ; les établissements de paiement et de monnaie électronique servent les groupes internationaux qui font de l'Irlande leur base dans l'UE.

Ce que demandent les banques

• Extraits du registre CRO et la déclaration des bénéficiaires effectifs
• Identité et adresse des administrateurs et propriétaires
• L'entreprise, ses clients et son activité prévue en Irlande

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À qui cela convient

Un système bancaire réputé pour sa stabilité, avec des comptes multidevises et une banque privée de premier rang. Les banques exigent un lien avec Singapour pour un compte professionnel et s'entretiennent avec les administrateurs ; les banques privées acceptent à distance les clients patrimoniaux à partir de minimums plus élevés.

Ce que demandent les banques

• Profil d'entreprise ACRA, statuts et registre des contrôleurs
• Preuves du lien avec Singapour : contrats, factures, personnel, un administrateur résident
• Identité et origine du patrimoine des propriétaires et administrateurs

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À qui cela convient

Une porte d'entrée vers la Chine et l'Asie, avec une offre bancaire multidevises profonde. Les banques attendent un lien d'affaires avec Hong Kong et rencontrent généralement les administrateurs en personne ; les banques virtuelles et les plateformes de paiement servent les petites sociétés de négoce.

Ce que demandent les banques

• Documents du Companies Registry et d'enregistrement commercial
• Preuves du lien avec Hong Kong et des flux commerciaux
• Identité et adresse des administrateurs, actionnaires et contrôleurs

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À qui cela convient

La banque suit la licence et le visa : une société de zone franche ou mainland dont le propriétaire détient un visa de résidence aux EAU ouvre un compte auprès des banques locales, généralement après un rendez-vous en personne. Les comptes multidevises, le financement du commerce et la banque privée sont solides.

Ce que demandent les banques

• La licence commerciale, le memorandum et le bail du bureau
• Passeports des propriétaires, visas de résidence et Emirates ID
• Business plan, contreparties et chiffre d'affaires attendu ; factures et contrats pour les entreprises existantes

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À qui cela convient

Maurice impose à une Global Business Company de tenir son compte bancaire principal à Maurice, et les banques sont donc conçues précisément pour cela : comptes de GBC ouverts par l'intermédiaire de la management company, comptes de conservation et de fonds clients pour les titulaires de licences de la FSC, et facilités multidevises pour l'Afrique et l'Inde.

Ce que demandent les banques

• La licence de GBC et la recommandation de la management company
• Bénéficiaires effectifs avec l'origine du patrimoine et des fonds
• Le business plan et les transactions attendues

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À qui cela convient

Des comptes locaux pour les dealers et IBC des Seychelles, surtout en dollars américains. La plupart des courtiers agréés détiennent aussi des comptes à l'étranger pour les fonds des clients et l'exploitation.

Ce que demandent les banques

• Documents de la société et la licence de la FSA le cas échéant
• Bénéficiaires effectifs avec l'origine des fonds
• La description de l'activité et les flux attendus

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Une banque institutionnelle pour fonds, véhicules ad hoc et holdings, ouverte à distance par l'intermédiaire du fournisseur du siège social, avec conservation et services d'investissement à côté du compte.

Ce que demandent les banques

• Documents du fonds ou de la société et l'organigramme de la structure
• Bénéficiaires effectifs avec l'origine du patrimoine
• L'objet du compte et sa taille attendue

Comment se passe l'ouverture

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À qui cela convient

Les IFE sont des entités agréées à Porto Rico qui servent les non-résidents en dollars américains avec un accès aux circuits de paiement des États-Unis, et sont imposées à 4% sur leurs revenus d'IFE. Elles acceptent à distance des sociétés et des particuliers internationaux et sont utilisées par les entreprises de la fintech, de la crypto et du trading qui ont besoin de comptes en dollars.

Ce que les prestataires demandent

• Documents de la société et bénéficiaires effectifs
• Le modèle d'affaires, les licences et les flux attendus
• Identité, adresse et origine des fonds

Comment se passe l'ouverture

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À qui cela convient

Le marché d'origine du dollar. Une société du Delaware ou du Wyoming dotée d'un EIN peut ouvrir un compte aux États-Unis, mais la plupart des banques veulent un signataire basé aux États-Unis, une adresse américaine et une raison commerciale ; les plateformes fintech servent à distance les LLC à capitaux étrangers, avec une garantie FDIC « pass-through » via des banques partenaires.

Ce que demandent les banques

• Documents de constitution, la lettre d'attribution de l'EIN et l'operating agreement
• Certification des bénéficiaires effectifs et identité des propriétaires et signataires
• L'objet commercial et l'activité prévue aux États-Unis

Comment se passe l'ouverture

Nous présélectionnons les banques dont les critères correspondent à votre société, ses propriétaires, son activité et les pays avec lesquels elle commerce ; préparons le dossier et la description d'activité qu'attend l'équipe de conformité de la banque ; et répondons à leurs questions avec vous jusqu'à la décision.