Bankkonten

Für wen

Das heimische Banking zyprischer Gesellschaften und von der CySEC lizenzierter Firmen, einschließlich getrennter Kundengeldkonten. Banken suchen einen Bezug zu Zypern: ein Büro, Personal, einen lokalen Geschäftsführer oder EU-Kunden.

Was Banken verlangen

• Unternehmensunterlagen und das Register der wirtschaftlich Berechtigten
• Eine Beschreibung des Geschäfts, seiner Kunden, Lieferanten und erwarteten Zahlungsflüsse
• Nachweise zu Identität, Adresse und Vermögensherkunft der Eigentümer und Geschäftsführer
• Bei lizenzierten Firmen die Lizenz und die Auflagen der Aufsicht zu Kundengeldern

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

Die Schweiz ist ein globales Zentrum der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung. Privatbanken eröffnen für qualifizierte Kunden aus der Ferne, führen Konten in vielen Währungen und bieten Verwahrung und Brokerage neben dem Konto. Rein transaktionale Geschäftskonten für ausländische operative Gesellschaften sind schwerer zu platzieren.

Was Banken verlangen

• Identität, Wohnsitz und detaillierte Vermögens- und Mittelherkunft
• Bei Gesellschaften: das Strukturdiagramm, die wirtschaftlich Berechtigten und der Zweck des Kontos
• Die erwartete Einlage und das Anlageprofil

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

Private Banking nach Schweizer Art im Europäischen Wirtschaftsraum: Liechtensteiner Banken verbinden den Franken, den Zugang zum EWR-Markt und ein frühes, klares Gesetz für Blockchain-Unternehmen. Stiftungen und Holdings sind ihre alltäglichen Kunden.

Was Banken verlangen

• Identität, Wohnsitz und Vermögensherkunft jedes wirtschaftlich Berechtigten
• Strukturunterlagen für Stiftungen und Holdings
• Der Anlage- oder Holdingzweck und der erwartete Umfang

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

Das Banking von Europas Fondszentrum: Verwahrstellen-, Fonds-, Treuhand- und Holdingkonten sowie Private Banking. Banken erwarten Substanz in Luxemburg oder eine Fonds- oder Zahlungslizenz hinter dem Konto.

Was Banken verlangen

• Fonds- oder Gesellschaftsunterlagen, die Struktur und der Aufsichtsstatus
• Wirtschaftlich Berechtigte mit Vermögensherkunft
• Zweck, Gegenparteien und erwartete Zahlungsflüsse des Kontos

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

Einer der tiefsten Zahlungsmärkte Europas. Klassische Banken verlangen einen im Vereinigten Königreich ansässigen Geschäftsführer und ein britisches Geschäft; Challenger-Banken und E-Geld-Institute nehmen britische Gesellschaften mit ausländischen Eigentümern aus der Ferne auf, mit gesicherten statt garantierten Geldern.

Was Banken verlangen

• Companies-House-Registerauszüge und die Personen mit maßgeblicher Kontrolle
• Identität und Adresse der Geschäftsführer und Eigentümer, oft mit britischem Bezug
• Das Geschäftsmodell, die Kunden und der erwartete Umsatz

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

Litauen beherbergt die größte Gemeinschaft von E-Geld-Instituten in der EU, mit direktem SEPA-Zugang über die Zentralbank. Für ein Unternehmen in ausländischem Besitz, das schnell Euro-IBANs braucht, ist ein E-Geld-Institut hier oft das erste Konto; eine Bank folgt, sobald eine Historie besteht.

Was Anbieter verlangen

• Unternehmensunterlagen und wirtschaftlich Berechtigte
• Eine klare Beschreibung des Geschäfts, seiner Kunden und der Geografie der Zahlungen
• Identitätsprüfung per Video und Adressnachweis

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

Banking für Maltas lizenzierte Sektoren: Glücksspielanbieter, Zahlungsinstitute und Wertpapierfirmen mit einer MFSA- oder MGA-Lizenz und einem Büro in Malta. Die Banken sind selektiv und erwarten Substanz.

Was Banken verlangen

• Die Lizenz und das Compliance-Rahmenwerk
• Unternehmensunterlagen, wirtschaftlich Berechtigte und Mittelherkunft
• Vorkehrungen für Spieler- oder Kundengelder, soweit anwendbar

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

Euro-Banking in einem englischsprachigen EU-Mitgliedstaat. Die Banken bevorzugen Gesellschaften, die in Irland tätig sind und ansässige Geschäftsführer haben; Zahlungs- und E-Geld-Institute bedienen die internationalen Gruppen, die Irland als EU-Basis nutzen.

Was Banken verlangen

• CRO-Registerauszüge und die Meldung der wirtschaftlich Berechtigten
• Identität und Adresse der Geschäftsführer und Eigentümer
• Das Geschäft, seine Kunden und seine erwartete Tätigkeit in Irland

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

Ein Bankensystem, das für seine Stabilität bekannt ist, mit Mehrwährungskonten und Private Banking ersten Ranges. Banken verlangen für ein Geschäftskonto einen Bezug zu Singapur und führen Gespräche mit den Geschäftsführern; Privatbanken nehmen vermögende Kunden ab höheren Mindestbeträgen aus der Ferne auf.

Was Banken verlangen

• ACRA-Unternehmensprofil, Satzung und das Register der kontrollierenden Personen
• Nachweis des Bezugs zu Singapur: Verträge, Rechnungen, Personal, ein ansässiger Geschäftsführer
• Identität und Vermögensherkunft der Eigentümer und Geschäftsführer

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

Ein Tor zu China und Asien mit tiefem Mehrwährungs-Banking. Banken erwarten einen geschäftlichen Bezug zu Hongkong und treffen die Geschäftsführer meist persönlich; virtuelle Banken und Zahlungsplattformen bedienen kleinere Handelsgesellschaften.

Was Banken verlangen

• Unterlagen des Companies Registry und der Business Registration
• Nachweis des Bezugs zu Hongkong und der Handelsströme
• Identität und Adresse der Geschäftsführer, Anteilseigner und kontrollierenden Personen

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

Das Banking folgt der Lizenz und dem Visum: Eine Freizonen- oder Festlandgesellschaft, deren Eigentümer ein VAE-Aufenthaltsvisum besitzt, eröffnet ein Konto bei den lokalen Banken, meist nach einem persönlichen Treffen. Mehrwährungskonten, Handelsfinanzierung und Private Banking sind stark.

Was Banken verlangen

• Die Gewerbelizenz, das Memorandum und der Büromietvertrag
• Reisepässe der Eigentümer, Aufenthaltsvisa und Emirates ID
• Businessplan, Gegenparteien und erwarteter Umsatz; Rechnungen und Verträge bei bestehenden Unternehmen

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

Mauritius verlangt, dass eine Global Business Company ihr Hauptbankkonto in Mauritius führt, daher sind die Banken genau darauf ausgerichtet: GBC-Konten, eröffnet über die Management Company, Verwahr- und Kundengeldkonten für FSC-Lizenznehmer und Mehrwährungsfazilitäten für Afrika und Indien.

Was Banken verlangen

• Die GBC-Lizenz und die Vorstellung durch die Management Company
• Wirtschaftlich Berechtigte mit Vermögens- und Mittelherkunft
• Der Businessplan und die erwarteten Transaktionen

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

Lokale Konten für Seychellen-Dealer und IBCs, überwiegend in US-Dollar. Die meisten lizenzierten Broker führen zusätzlich Konten im Ausland für Kundengelder und den Betrieb.

Was Banken verlangen

• Unternehmensunterlagen und gegebenenfalls die FSA-Lizenz
• Wirtschaftlich Berechtigte mit Mittelherkunft
• Die Geschäftsbeschreibung und die erwarteten Zahlungsflüsse

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

Institutionelles Banking für Fonds, Zweckgesellschaften und Holdings, aus der Ferne über den Anbieter des eingetragenen Sitzes eröffnet, mit Verwahrung und Anlagedienstleistungen neben dem Konto.

Was Banken verlangen

• Fonds- oder Gesellschaftsunterlagen und das Strukturdiagramm
• Wirtschaftlich Berechtigte mit Vermögensherkunft
• Der Zweck des Kontos und sein erwarteter Umfang

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

IFEs sind in Puerto Rico lizenzierte Institute, die Nichtansässige in US-Dollar mit Zugang zu den US-Zahlungssystemen bedienen und auf ihre IFE-Einkünfte mit 4% besteuert werden. Sie nehmen internationale Unternehmen und Privatpersonen aus der Ferne auf und werden von Fintech-, Krypto- und Trading-Unternehmen genutzt, die Dollarkonten brauchen.

Was Anbieter verlangen

• Unternehmensunterlagen und wirtschaftlich Berechtigte
• Das Geschäftsmodell, Lizenzen und erwartete Zahlungsflüsse
• Identität, Adresse und Mittelherkunft

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.

Für wen

Der Heimatmarkt des Dollars. Eine Gesellschaft aus Delaware oder Wyoming mit EIN kann in den USA ein Bankkonto führen, doch die meisten Banken wollen einen in den USA ansässigen Zeichnungsberechtigten, eine US-Adresse und einen geschäftlichen Grund; Fintech-Plattformen bedienen LLCs in ausländischem Besitz aus der Ferne, mit FDIC-Pass-through-Schutz über Partnerbanken.

Was Banken verlangen

• Gründungsunterlagen, das EIN-Schreiben und das Operating Agreement
• Bescheinigung der wirtschaftlichen Berechtigung und Identität von Eigentümern und Zeichnungsberechtigten
• Der Geschäftszweck und die erwartete Tätigkeit in den USA

So läuft die Eröffnung ab

Wir wählen die Banken aus, deren Kriterien zu Ihrem Unternehmen, seinen Eigentümern, seiner Tätigkeit und den Ländern passen, mit denen es handelt; bereiten den Antrag und die Geschäftsbeschreibung vor, die das Compliance-Team der Bank erwartet; und beantworten deren Fragen gemeinsam mit Ihnen, bis eine Entscheidung fällt.