银行服务

是什么

以公司名义在银行开立，提供网上银行、银行卡以及账户币种和其他币种的转账。存款受该国保障计划在其限额内的保护。

银行要求提供

• 公司文件和实益拥有人
• 业务、客户、供应商和预期资金流
• 与该国的联系：办公室、员工、客户或常驻董事

是什么

EMI 比大多数银行开户更快，也更愿意服务国际企业；它以电子货币形式持有您的资金，并通过银行或保险进行保障，而非存款保护计划。EMI 不能放贷。许多公司在银行账户之外或之前先持有一个 EMI 账户。

适用于

• 急需 IBAN 的新公司
• 多币种收款与付款
• 传统银行回避的行业，通过专业 EMI 提供服务

是什么

银行通常乐于为居民开立个人账户，对非居民则视国籍、居住地和开户目的有选择地开立。地址证明、税务居民身份和资金来源总是必需的。

适用于

• 我们所设立公司的所有者，在公司所在国
• 海外搬迁、置业或家庭原因

是什么

瑞士、列支敦士登、卢森堡、新加坡等地的私人银行以可观的最低门槛接纳客户，常可远程办理，并提供多币种账户、托管、全权委托管理和以投资组合为抵押的贷款。

银行要求提供

• 详细的财富来源和资金来源
• 投资偏好和预期的业务关系规模
• 对于公司和基金会：完整的架构及相关人员

是什么

经纪商、支付机构、EMI、博彩运营商和律师事务所必须将客户资金存放在指定账户中，每日或每月对账，并与公司债权人隔离。监管机构规定账户形式；只有部分银行向持有外国牌照的公司提供此类账户。

银行要求提供

• 牌照和监管机构的客户资金规则
• 对账和提款控制
• 预期余额和资金流

是什么

收单银行或支付机构将您客户的银行卡付款扣除费用后结算到商户账户，高风险行业还需扣留滚动保证金。它与企业账户并行，并与支付网关一起设置。

收单机构要求提供

• 网站、产品以及条款和条件
• 处理历史或预测，以及退款和拒付政策
• 受监管行业的牌照