Cuentas EMI

En qué se diferencia una cuenta EMI de una cuenta bancaria

Una entidad de dinero electrónico custodia sus fondos como dinero electrónico y realiza pagos, pero no es un banco. Los fondos de los clientes se salvaguardan en una cuenta segregada en un banco o mediante un seguro; no están cubiertos por un sistema de garantía de depósitos. Muchas empresas tienen una cuenta EMI junto a la cuenta bancaria, o antes de ella.

Notas locales

• Una oferta muy amplia de EMI: cuentas en GBP y EUR, tarjetas, divisas y API de pagos
• Muchas dan de alta a distancia a empresas británicas y extranjeras; los sectores de mayor riesgo se colocan con proveedores especializados

Qué pide la EMI

• Documentos de la sociedad y los titulares reales
• Una descripción del negocio, sus clientes y sus flujos de pago
• Verificación de identidad (normalmente por vídeo) y justificante de domicilio de administradores y propietarios
• De dónde proceden los fondos

Cómo funciona la apertura

Preseleccionamos los bancos cuyos criterios encajan con su empresa, sus propietarios, su actividad y los países con los que opera; preparamos la solicitud y la descripción del negocio que espera el equipo de cumplimiento del banco; y respondemos a sus preguntas con usted hasta que se tome una decisión.

En qué se diferencia una cuenta EMI de una cuenta bancaria

Una entidad de dinero electrónico custodia sus fondos como dinero electrónico y realiza pagos, pero no es un banco. Los fondos de los clientes se salvaguardan en una cuenta segregada en un banco o mediante un seguro; no están cubiertos por un sistema de garantía de depósitos. Muchas empresas tienen una cuenta EMI junto a la cuenta bancaria, o antes de ella.

Notas locales

• IBAN en euros y acceso a SEPA a través de CENTROlink del Banco de Lituania
• Con frecuencia la primera cuenta de una nueva sociedad de la UE con propietarios en el extranjero

Qué pide la EMI

• Documentos de la sociedad y los titulares reales
• Una descripción del negocio, sus clientes y sus flujos de pago
• Verificación de identidad (normalmente por vídeo) y justificante de domicilio de administradores y propietarios
• De dónde proceden los fondos

Cómo funciona la apertura

Preseleccionamos los bancos cuyos criterios encajan con su empresa, sus propietarios, su actividad y los países con los que opera; preparamos la solicitud y la descripción del negocio que espera el equipo de cumplimiento del banco; y respondemos a sus preguntas con usted hasta que se tome una decisión.

En qué se diferencia una cuenta EMI de una cuenta bancaria

Una entidad de dinero electrónico custodia sus fondos como dinero electrónico y realiza pagos, pero no es un banco. Los fondos de los clientes se salvaguardan en una cuenta segregada en un banco o mediante un seguro; no están cubiertos por un sistema de garantía de depósitos. Muchas empresas tienen una cuenta EMI junto a la cuenta bancaria, o antes de ella.

Notas locales

• EMI que atienden a grupos internacionales con base en Irlanda o la UE
• Cuentas en euros y multidivisa con tarjetas

Qué pide la EMI

• Documentos de la sociedad y los titulares reales
• Una descripción del negocio, sus clientes y sus flujos de pago
• Verificación de identidad (normalmente por vídeo) y justificante de domicilio de administradores y propietarios
• De dónde proceden los fondos

Cómo funciona la apertura

Preseleccionamos los bancos cuyos criterios encajan con su empresa, sus propietarios, su actividad y los países con los que opera; preparamos la solicitud y la descripción del negocio que espera el equipo de cumplimiento del banco; y respondemos a sus preguntas con usted hasta que se tome una decisión.

En qué se diferencia una cuenta EMI de una cuenta bancaria

Una entidad de dinero electrónico custodia sus fondos como dinero electrónico y realiza pagos, pero no es un banco. Los fondos de los clientes se salvaguardan en una cuenta segregada en un banco o mediante un seguro; no están cubiertos por un sistema de garantía de depósitos. Muchas empresas tienen una cuenta EMI junto a la cuenta bancaria, o antes de ella.

Notas locales

• EMI familiarizadas con grupos de juego, pagos y cripto
• Cuentas en euros y cuentas de liquidación vinculadas a la adquirencia

Qué pide la EMI

• Documentos de la sociedad y los titulares reales
• Una descripción del negocio, sus clientes y sus flujos de pago
• Verificación de identidad (normalmente por vídeo) y justificante de domicilio de administradores y propietarios
• De dónde proceden los fondos

Cómo funciona la apertura

Preseleccionamos los bancos cuyos criterios encajan con su empresa, sus propietarios, su actividad y los países con los que opera; preparamos la solicitud y la descripción del negocio que espera el equipo de cumplimiento del banco; y respondemos a sus preguntas con usted hasta que se tome una decisión.

En qué se diferencia una cuenta EMI de una cuenta bancaria

Una entidad de dinero electrónico custodia sus fondos como dinero electrónico y realiza pagos, pero no es un banco. Los fondos de los clientes se salvaguardan en una cuenta segregada en un banco o mediante un seguro; no están cubiertos por un sistema de garantía de depósitos. Muchas empresas tienen una cuenta EMI junto a la cuenta bancaria, o antes de ella.

Notas locales

• EMI y entidades de pago supervisadas por el Banco Central de Chipre
• Cuentas de liquidación y operativas para CIF y comercios

Qué pide la EMI

• Documentos de la sociedad y los titulares reales
• Una descripción del negocio, sus clientes y sus flujos de pago
• Verificación de identidad (normalmente por vídeo) y justificante de domicilio de administradores y propietarios
• De dónde proceden los fondos

Cómo funciona la apertura

Preseleccionamos los bancos cuyos criterios encajan con su empresa, sus propietarios, su actividad y los países con los que opera; preparamos la solicitud y la descripción del negocio que espera el equipo de cumplimiento del banco; y respondemos a sus preguntas con usted hasta que se tome una decisión.

En qué se diferencia una cuenta EMI de una cuenta bancaria

Una entidad de dinero electrónico custodia sus fondos como dinero electrónico y realiza pagos, pero no es un banco. Los fondos de los clientes se salvaguardan en una cuenta segregada en un banco o mediante un seguro; no están cubiertos por un sistema de garantía de depósitos. Muchas empresas tienen una cuenta EMI junto a la cuenta bancaria, o antes de ella.

Notas locales

• EMI y entidades de pago con fuertes vínculos con los esquemas de tarjetas y la adquirencia
• Cuentas en euros para el comercio electrónico europeo

Qué pide la EMI

• Documentos de la sociedad y los titulares reales
• Una descripción del negocio, sus clientes y sus flujos de pago
• Verificación de identidad (normalmente por vídeo) y justificante de domicilio de administradores y propietarios
• De dónde proceden los fondos

Cómo funciona la apertura

Preseleccionamos los bancos cuyos criterios encajan con su empresa, sus propietarios, su actividad y los países con los que opera; preparamos la solicitud y la descripción del negocio que espera el equipo de cumplimiento del banco; y respondemos a sus preguntas con usted hasta que se tome una decisión.

En qué se diferencia una cuenta EMI de una cuenta bancaria

Una entidad de dinero electrónico custodia sus fondos como dinero electrónico y realiza pagos, pero no es un banco. Los fondos de los clientes se salvaguardan en una cuenta segregada en un banco o mediante un seguro; no están cubiertos por un sistema de garantía de depósitos. Muchas empresas tienen una cuenta EMI junto a la cuenta bancaria, o antes de ella.

Notas locales

• Grandes EMI y entidades de pago que atienden a marketplaces y plataformas europeos
• Cuentas en euros con expectativas de sustancia

Qué pide la EMI

• Documentos de la sociedad y los titulares reales
• Una descripción del negocio, sus clientes y sus flujos de pago
• Verificación de identidad (normalmente por vídeo) y justificante de domicilio de administradores y propietarios
• De dónde proceden los fondos

Cómo funciona la apertura

Preseleccionamos los bancos cuyos criterios encajan con su empresa, sus propietarios, su actividad y los países con los que opera; preparamos la solicitud y la descripción del negocio que espera el equipo de cumplimiento del banco; y respondemos a sus preguntas con usted hasta que se tome una decisión.

En qué se diferencia una cuenta EMI de una cuenta bancaria

Una entidad de dinero electrónico custodia sus fondos como dinero electrónico y realiza pagos, pero no es un banco. Los fondos de los clientes se salvaguardan en una cuenta segregada en un banco o mediante un seguro; no están cubiertos por un sistema de garantía de depósitos. Muchas empresas tienen una cuenta EMI junto a la cuenta bancaria, o antes de ella.

Notas locales

• Major Payment Institutions que ofrecen cuentas multidivisa, tarjetas y divisas
• A menudo más rápido que un banco para una nueva empresa de Singapur

Qué pide la EMI

• Documentos de la sociedad y los titulares reales
• Una descripción del negocio, sus clientes y sus flujos de pago
• Verificación de identidad (normalmente por vídeo) y justificante de domicilio de administradores y propietarios
• De dónde proceden los fondos

Cómo funciona la apertura

Preseleccionamos los bancos cuyos criterios encajan con su empresa, sus propietarios, su actividad y los países con los que opera; preparamos la solicitud y la descripción del negocio que espera el equipo de cumplimiento del banco; y respondemos a sus preguntas con usted hasta que se tome una decisión.

En qué se diferencia una cuenta EMI de una cuenta bancaria

Una entidad de dinero electrónico custodia sus fondos como dinero electrónico y realiza pagos, pero no es un banco. Los fondos de los clientes se salvaguardan en una cuenta segregada en un banco o mediante un seguro; no están cubiertos por un sistema de garantía de depósitos. Muchas empresas tienen una cuenta EMI junto a la cuenta bancaria, o antes de ella.

Notas locales

• Titulares de licencia de stored value facility que ofrecen monederos multidivisa y tarjetas
• Usadas por sociedades comerciales que aún no consiguen una cuenta bancaria

Qué pide la EMI

• Documentos de la sociedad y los titulares reales
• Una descripción del negocio, sus clientes y sus flujos de pago
• Verificación de identidad (normalmente por vídeo) y justificante de domicilio de administradores y propietarios
• De dónde proceden los fondos

Cómo funciona la apertura

Preseleccionamos los bancos cuyos criterios encajan con su empresa, sus propietarios, su actividad y los países con los que opera; preparamos la solicitud y la descripción del negocio que espera el equipo de cumplimiento del banco; y respondemos a sus preguntas con usted hasta que se tome una decisión.

En qué se diferencia una cuenta EMI de una cuenta bancaria

Una entidad de dinero electrónico custodia sus fondos como dinero electrónico y realiza pagos, pero no es un banco. Los fondos de los clientes se salvaguardan en una cuenta segregada en un banco o mediante un seguro; no están cubiertos por un sistema de garantía de depósitos. Muchas empresas tienen una cuenta EMI junto a la cuenta bancaria, o antes de ella.

Notas locales

• Stored value facilities y proveedores de servicios de pago minoristas con licencia del banco central
• Monederos en dírhams y multidivisa para empresas de los EAU

Qué pide la EMI

• Documentos de la sociedad y los titulares reales
• Una descripción del negocio, sus clientes y sus flujos de pago
• Verificación de identidad (normalmente por vídeo) y justificante de domicilio de administradores y propietarios
• De dónde proceden los fondos

Cómo funciona la apertura

Preseleccionamos los bancos cuyos criterios encajan con su empresa, sus propietarios, su actividad y los países con los que opera; preparamos la solicitud y la descripción del negocio que espera el equipo de cumplimiento del banco; y respondemos a sus preguntas con usted hasta que se tome una decisión.