Contas EMI

Em que difere uma conta EMI de uma conta bancária

Uma instituição de moeda eletrónica guarda os seus fundos como moeda eletrónica e faz pagamentos, mas não é um banco. Os fundos dos clientes são salvaguardados numa conta segregada num banco ou por seguro; não estão cobertos por um sistema de garantia de depósitos. Muitas empresas têm uma conta EMI a par de uma conta bancária, ou antes de uma.

Notas locais

• Uma escolha muito ampla de EMI: contas em GBP e EUR, cartões, câmbio e API de pagamentos
• Muitas abrem conta à distância a empresas britânicas e estrangeiras; os setores de maior risco são colocados em prestadores especializados

O que a EMI pede

• Documentos da sociedade e os beneficiários efetivos
• Uma descrição do negócio, dos seus clientes e dos seus fluxos de pagamento
• Verificação de identidade (normalmente por vídeo) e comprovativo de morada de administradores e proprietários
• De onde vêm os fundos

Como funciona a abertura

Pré-selecionamos os bancos cujos critérios se ajustam à sua empresa, aos seus proprietários, à sua atividade e aos países com que negoceia; preparamos o pedido e a descrição do negócio que a equipa de compliance do banco espera; e respondemos às suas perguntas consigo até haver uma decisão.

Em que difere uma conta EMI de uma conta bancária

Uma instituição de moeda eletrónica guarda os seus fundos como moeda eletrónica e faz pagamentos, mas não é um banco. Os fundos dos clientes são salvaguardados numa conta segregada num banco ou por seguro; não estão cobertos por um sistema de garantia de depósitos. Muitas empresas têm uma conta EMI a par de uma conta bancária, ou antes de uma.

Notas locais

• IBAN em euros e acesso ao SEPA através do CENTROlink do Banco da Lituânia
• Frequentemente a primeira conta de uma nova sociedade da UE detida a partir do estrangeiro

O que a EMI pede

• Documentos da sociedade e os beneficiários efetivos
• Uma descrição do negócio, dos seus clientes e dos seus fluxos de pagamento
• Verificação de identidade (normalmente por vídeo) e comprovativo de morada de administradores e proprietários
• De onde vêm os fundos

Como funciona a abertura

Pré-selecionamos os bancos cujos critérios se ajustam à sua empresa, aos seus proprietários, à sua atividade e aos países com que negoceia; preparamos o pedido e a descrição do negócio que a equipa de compliance do banco espera; e respondemos às suas perguntas consigo até haver uma decisão.

Em que difere uma conta EMI de uma conta bancária

Uma instituição de moeda eletrónica guarda os seus fundos como moeda eletrónica e faz pagamentos, mas não é um banco. Os fundos dos clientes são salvaguardados numa conta segregada num banco ou por seguro; não estão cobertos por um sistema de garantia de depósitos. Muitas empresas têm uma conta EMI a par de uma conta bancária, ou antes de uma.

Notas locais

• EMI que servem grupos internacionais com base na Irlanda ou na UE
• Contas em euros e multimoeda com cartões

O que a EMI pede

• Documentos da sociedade e os beneficiários efetivos
• Uma descrição do negócio, dos seus clientes e dos seus fluxos de pagamento
• Verificação de identidade (normalmente por vídeo) e comprovativo de morada de administradores e proprietários
• De onde vêm os fundos

Como funciona a abertura

Pré-selecionamos os bancos cujos critérios se ajustam à sua empresa, aos seus proprietários, à sua atividade e aos países com que negoceia; preparamos o pedido e a descrição do negócio que a equipa de compliance do banco espera; e respondemos às suas perguntas consigo até haver uma decisão.

Em que difere uma conta EMI de uma conta bancária

Uma instituição de moeda eletrónica guarda os seus fundos como moeda eletrónica e faz pagamentos, mas não é um banco. Os fundos dos clientes são salvaguardados numa conta segregada num banco ou por seguro; não estão cobertos por um sistema de garantia de depósitos. Muitas empresas têm uma conta EMI a par de uma conta bancária, ou antes de uma.

Notas locais

• EMI familiarizadas com grupos de jogo, pagamentos e cripto
• Contas em euros e contas de liquidação ligadas à adquirência

O que a EMI pede

• Documentos da sociedade e os beneficiários efetivos
• Uma descrição do negócio, dos seus clientes e dos seus fluxos de pagamento
• Verificação de identidade (normalmente por vídeo) e comprovativo de morada de administradores e proprietários
• De onde vêm os fundos

Como funciona a abertura

Pré-selecionamos os bancos cujos critérios se ajustam à sua empresa, aos seus proprietários, à sua atividade e aos países com que negoceia; preparamos o pedido e a descrição do negócio que a equipa de compliance do banco espera; e respondemos às suas perguntas consigo até haver uma decisão.

Em que difere uma conta EMI de uma conta bancária

Uma instituição de moeda eletrónica guarda os seus fundos como moeda eletrónica e faz pagamentos, mas não é um banco. Os fundos dos clientes são salvaguardados numa conta segregada num banco ou por seguro; não estão cobertos por um sistema de garantia de depósitos. Muitas empresas têm uma conta EMI a par de uma conta bancária, ou antes de uma.

Notas locais

• EMI e instituições de pagamento supervisionadas pelo Banco Central do Chipre
• Contas de liquidação e operacionais para CIF e comerciantes

O que a EMI pede

• Documentos da sociedade e os beneficiários efetivos
• Uma descrição do negócio, dos seus clientes e dos seus fluxos de pagamento
• Verificação de identidade (normalmente por vídeo) e comprovativo de morada de administradores e proprietários
• De onde vêm os fundos

Como funciona a abertura

Pré-selecionamos os bancos cujos critérios se ajustam à sua empresa, aos seus proprietários, à sua atividade e aos países com que negoceia; preparamos o pedido e a descrição do negócio que a equipa de compliance do banco espera; e respondemos às suas perguntas consigo até haver uma decisão.

Em que difere uma conta EMI de uma conta bancária

Uma instituição de moeda eletrónica guarda os seus fundos como moeda eletrónica e faz pagamentos, mas não é um banco. Os fundos dos clientes são salvaguardados numa conta segregada num banco ou por seguro; não estão cobertos por um sistema de garantia de depósitos. Muitas empresas têm uma conta EMI a par de uma conta bancária, ou antes de uma.

Notas locais

• EMI e instituições de pagamento com fortes ligações aos esquemas de cartões e à adquirência
• Contas em euros para o comércio eletrónico europeu

O que a EMI pede

• Documentos da sociedade e os beneficiários efetivos
• Uma descrição do negócio, dos seus clientes e dos seus fluxos de pagamento
• Verificação de identidade (normalmente por vídeo) e comprovativo de morada de administradores e proprietários
• De onde vêm os fundos

Como funciona a abertura

Pré-selecionamos os bancos cujos critérios se ajustam à sua empresa, aos seus proprietários, à sua atividade e aos países com que negoceia; preparamos o pedido e a descrição do negócio que a equipa de compliance do banco espera; e respondemos às suas perguntas consigo até haver uma decisão.

Em que difere uma conta EMI de uma conta bancária

Uma instituição de moeda eletrónica guarda os seus fundos como moeda eletrónica e faz pagamentos, mas não é um banco. Os fundos dos clientes são salvaguardados numa conta segregada num banco ou por seguro; não estão cobertos por um sistema de garantia de depósitos. Muitas empresas têm uma conta EMI a par de uma conta bancária, ou antes de uma.

Notas locais

• Grandes EMI e instituições de pagamento que servem marketplaces e plataformas europeus
• Contas em euros com expectativas de substância

O que a EMI pede

• Documentos da sociedade e os beneficiários efetivos
• Uma descrição do negócio, dos seus clientes e dos seus fluxos de pagamento
• Verificação de identidade (normalmente por vídeo) e comprovativo de morada de administradores e proprietários
• De onde vêm os fundos

Como funciona a abertura

Pré-selecionamos os bancos cujos critérios se ajustam à sua empresa, aos seus proprietários, à sua atividade e aos países com que negoceia; preparamos o pedido e a descrição do negócio que a equipa de compliance do banco espera; e respondemos às suas perguntas consigo até haver uma decisão.

Em que difere uma conta EMI de uma conta bancária

Uma instituição de moeda eletrónica guarda os seus fundos como moeda eletrónica e faz pagamentos, mas não é um banco. Os fundos dos clientes são salvaguardados numa conta segregada num banco ou por seguro; não estão cobertos por um sistema de garantia de depósitos. Muitas empresas têm uma conta EMI a par de uma conta bancária, ou antes de uma.

Notas locais

• Major Payment Institutions que oferecem contas multimoeda, cartões e câmbio
• Muitas vezes mais rápido do que um banco para uma empresa nova em Singapura

O que a EMI pede

• Documentos da sociedade e os beneficiários efetivos
• Uma descrição do negócio, dos seus clientes e dos seus fluxos de pagamento
• Verificação de identidade (normalmente por vídeo) e comprovativo de morada de administradores e proprietários
• De onde vêm os fundos

Como funciona a abertura

Pré-selecionamos os bancos cujos critérios se ajustam à sua empresa, aos seus proprietários, à sua atividade e aos países com que negoceia; preparamos o pedido e a descrição do negócio que a equipa de compliance do banco espera; e respondemos às suas perguntas consigo até haver uma decisão.

Em que difere uma conta EMI de uma conta bancária

Uma instituição de moeda eletrónica guarda os seus fundos como moeda eletrónica e faz pagamentos, mas não é um banco. Os fundos dos clientes são salvaguardados numa conta segregada num banco ou por seguro; não estão cobertos por um sistema de garantia de depósitos. Muitas empresas têm uma conta EMI a par de uma conta bancária, ou antes de uma.

Notas locais

• Titulares de licença de stored value facility que oferecem carteiras multimoeda e cartões
• Usadas por sociedades comerciais que ainda não conseguem uma conta bancária

O que a EMI pede

• Documentos da sociedade e os beneficiários efetivos
• Uma descrição do negócio, dos seus clientes e dos seus fluxos de pagamento
• Verificação de identidade (normalmente por vídeo) e comprovativo de morada de administradores e proprietários
• De onde vêm os fundos

Como funciona a abertura

Pré-selecionamos os bancos cujos critérios se ajustam à sua empresa, aos seus proprietários, à sua atividade e aos países com que negoceia; preparamos o pedido e a descrição do negócio que a equipa de compliance do banco espera; e respondemos às suas perguntas consigo até haver uma decisão.

Em que difere uma conta EMI de uma conta bancária

Uma instituição de moeda eletrónica guarda os seus fundos como moeda eletrónica e faz pagamentos, mas não é um banco. Os fundos dos clientes são salvaguardados numa conta segregada num banco ou por seguro; não estão cobertos por um sistema de garantia de depósitos. Muitas empresas têm uma conta EMI a par de uma conta bancária, ou antes de uma.

Notas locais

• Stored value facilities e prestadores de serviços de pagamento de retalho licenciados pelo banco central
• Carteiras em dirhames e multimoeda para empresas dos EAU

O que a EMI pede

• Documentos da sociedade e os beneficiários efetivos
• Uma descrição do negócio, dos seus clientes e dos seus fluxos de pagamento
• Verificação de identidade (normalmente por vídeo) e comprovativo de morada de administradores e proprietários
• De onde vêm os fundos

Como funciona a abertura

Pré-selecionamos os bancos cujos critérios se ajustam à sua empresa, aos seus proprietários, à sua atividade e aos países com que negoceia; preparamos o pedido e a descrição do negócio que a equipa de compliance do banco espera; e respondemos às suas perguntas consigo até haver uma decisão.